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贵州川恒化工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

 2019-11-12 20:59:29 4997 ℃
[摘要] 应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,其中以通讯表决方式出席会议的监事有陈明福,合计1人。该议案需提交公司股东大会审议。贵州川恒化工股份有限公司监事会2019年10月11日

证券代码:002895证券缩写:川恒证券公告编号。:2019-090

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

贵州川恒化工有限公司(以下简称“本公司”和“本公司”)(证券简称“川恒有限公司,证券代码:002895)第二届监事会第八次会议通知于2019年9月30日以电子邮件方式发出,会议于2019年10月10日在本公司会议室举行,会议采用现场结合通讯表决的方式进行。应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,其中陈明富为通过通信表决方式出席会议的监事,共计1名。会议由监事会主席陈明福先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.监事会会议综述

(a)审议并通过“法案及其摘要”

与会监事认为股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。该股权激励计划的实施将有助于进一步完善公司治理结构,建立和完善公司的长期激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员和技术(业务)骨干的责任感和使命感,实现公司的可持续健康发展,更好地调动员工的主动性、积极性和创造性,维护公司和股东的利益,实现公司的发展规划目标,同时不损害公司和全体股东的利益。此事的决策和审核程序合法合规,公司同意实施2019年限制性股票激励计划。

投票:3票赞成,0票反对,0票弃权。

投票结果:通过。

议案需要提交公司股东大会审议。

2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要与本公告同时在法定信息披露媒体上披露。

(二)审议通过《条例草案》

与会监事认为,公司《2019年限制性股票激励计划实施情况评价管理办法》旨在确保公司股票激励计划的顺利实施,确保股票激励计划的规范运作,符合《公司法》、《证券法》、《行政管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,有利于公司的可持续发展,无损害上市公司和全体股东利益的情形。

《2019年限制性股票激励计划实施管理办法》和本公告同时在巨潮信息网上公布。

(三)审议通过《关于2019年公司限制性股票激励计划首次审核激励目标清单的议案》

与会监事在首次审核公司2019年限制性股票激励计划激励目标清单后,认为激励目标为公司董事、高级管理人员、中层管理人员和技术(业务)骨干,并与公司有雇佣、雇佣或劳动关系。没有独立董事、监事、股东或实际控制人单独或合计持有公司5%以上的股份,其配偶、父母和子女属于激励对象。

经核实,激励对象不具备下列情况:

(一)最近12个月内被证券交易所认定为不适当的候选人;

(二)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当的候选人;

(三)最近12个月内因重大违法违规行为受到中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取禁止上市措施的;

(四)《公司法》禁止担任公司董事或者高级管理人员;

(五)法律法规规定上市公司不得参与股权激励的;

(六)中国证监会认定的其他情形。

本激励计划的激励对象具有《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围。其作为股权激励计划激励对象的主要资格是合法有效的。

本提案经监事会审议通过后,公司将在公司网站上公布激励对象的姓名和职务,时间不少于10天。监事会在充分听取公众意见后,将在股东大会审议股权激励计划前5天披露激励对象的验证说明。

《2019年首次限制性股票激励计划激励目标清单》和本公告同时在巨潮信息网上披露。

三.供参考的文件

1.公司第二届监事会第八次会议决议。

特此宣布。

贵州川恒化工有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年10月11日

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