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荣盛房地产发展股份有限公司 2019年度第五次临时股东大会决

 2019-11-14 19:28:16 4433 ℃
[摘要] 特别提示:1.本次会议无否决议案的情况2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况一、会议召开和出席情况荣盛房地产发展股份有限公司2019年度第五次临时股东大会于2019年9月18日下午在廊坊市开

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.在这次会议上,该法案没有被否决。

2.本次会议未改变此前股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

荣盛房地产开发有限公司2019年第五次特别股东大会于2019年9月18日下午在廊坊开发区祥云路81号荣盛发展大厦10楼会议室举行。股东大会采用现场会议和网上投票相结合的方式召开。共有56名股东及其代理人参加了会议,代表2,780,951,946股,占公司有表决权股份总数的63.9569%。其中,15名股东及其代理人参加了现场会议,代表2,608,444,331股,占公司有表决权股份总数的59.9896%;共有41名股东在网上投票,代表172,507,615股,占公司总投票权的3.9674%。出席现场并参加网上投票的中小股东及股东授权代理人50人,代表181,401,369股,占公司表决权股份总数的4.1719%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。耿建明董事长主持会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

Ii .审议提案

与会股东及其代理人投票表决,逐项通过以下议案:

(1)《廊坊荣盛酒店管理有限公司贷款担保议案》审议通过;

投票结果:同意2748151765股,占本次会议有效有表决权股份总数的98.8205%;反对32,794,181股,占本次会议有效有表决权股份总数的1.1792%;6000股弃权,占出席会议的有效有表决权股份总数的0.0002%。

其中,持有5%以下股份的少数股东的投票情况为:148,601,188股,占出席会议的少数股东有效投票股份总数的81.9184%;反对32,794,181股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的18.0782%;6000股弃权,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0.0033%。

(二)审议通过《关于公司房地产项目下劳务公司贷款弥补义务的议案》。

该提案属于关联交易,本次股东大会的关联股东回避对该提案进行表决。

投票结果:同意股份172,166,003股,占本次会议有效投票股份总数的93.6898%;反对11,589,766股,占本次会议有效有表决权股份总数的6.3070%;6000股弃权,占本次会议有效有表决权股份总数的0.0033%。

其中,持有5%以下股份的少数股东的投票情况为:169,805,603股,占出席会议的少数股东有效投票股份总数的93.6077%;反对11,589,766股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的6.3890%;6000股弃权,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0.0033%。

三、律师出具的法律意见

北京天元律师事务所律师出席股东大会并发表法律意见。法律意见认为,公司股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。出席本次股东大会现场会议的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.与会董事签署的本次股东大会决议;

2.北京天元律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布。

荣盛房地产开发有限公司

董事会

2010年9月18日

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